Singapur publicó una Evaluación Nacional de Riesgos (NRA) de Crímenes Ambientales de Lavado de Dinero (LD) que identifica las amenazas y vulnerabilidades clave en los delitos ambientales LD a los que está expuesto Singapur, y describe las medidas de mitigación que las agencias gubernamentales, las instituciones financieras (“IF”) y las entidades designadas. Las Empresas y Profesionales No Financieros (“APNFD”) pueden desarrollarse para abordar los riesgos. 

2 Los delitos medioambientales y el blanqueo de sus ganancias ponen en peligro el medio ambiente y tienen un impacto de gran alcance. Se estima que cada año los delitos ambientales, como el tráfico ilegal de vida silvestre y la tala ilegal, generan entre 110 mil millones y 281 mil millones de dólares en ganancias criminales a nivel mundial. La exposición de Singapur a delitos ambientales de lavado de dinero se debe a su posición como centro financiero internacional y centro de comercio y tránsito, con una economía altamente orientada al exterior.

3 La ENR de LD de Delitos Ambientales evaluó que:

a) Singapur es susceptible a amenazas de LA que emanan del tráfico ilegal de vida silvestre, la tala ilegal y el tráfico de desechos, que prevalecen en el Sudeste Asiático.

b) En comparación con otros sectores en Singapur, los bancos y los proveedores de servicios de pago transfronterizos son los más vulnerables a ser utilizados indebidamente para lavar el producto de delitos ambientales, dada su naturaleza transnacional.

c) Singapur tiene un marco legal y de aplicación sólido y transparente para detectar el LA y llevar a cabo investigaciones de LA, enjuiciamientos, recuperación de activos y cooperación internacional, en relación con los delitos ambientales.

d) Dado el nivel de exposición y el alcance de los controles, existe un riesgo medio-bajo de que los delincuentes utilicen Singapur para delitos ambientales de LA.

Artículos relacionados: Reino Unido y Singapur mejoran la cooperación en finanzas sostenibles y FinTech

4 Las agencias de aplicación de la ley y las agencias de supervisión de Singapur continuarán estando alerta y tomarán las medidas apropiadas para mitigar los riesgos identificados en esta ENR de LD de delitos ambientales.

5 Las IF y APNFD también deben tomar como referencia esta ENR de LD de Delitos Ambientales al evaluar sus riesgos y mejorar sus controles según corresponda. Por favor consulte esto enlace para obtener una copia de la NRA de LD de Delitos Ambientales.