El acusado, quien fue arrestado y encarcelado en una prisión federal en Puerto Rico, está esperando ser transportado a la ciudad de Nueva York por cargos criminales paralelos

La Comisión de Bolsa y Valores acusó hoy a Avraham Eisenberg de orquestar un ataque a una plataforma de comercio de criptoactivos, Mango Markets, mediante la manipulación del token MNGO, un llamado token de gobernanza que se ofreció y vendió como valor. Las investigaciones sobre otras violaciones de la ley de valores y sobre otras entidades y personas relacionadas con la supuesta mala conducta están en curso.

Eisenberg, un ciudadano estadounidense de 27 años que fue arrestado y detenido en MDC Guaynabo, Puerto Rico, está esperando transporte para comparecer ante el Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos penales y civiles paralelos, presentados por el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), respectivamente.

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Según la denuncia de la SEC, a partir del 11 de octubre de 2022, Eisenberg participó en un esquema para robar aproximadamente $116 millones en criptoactivos de la plataforma Mango Markets. La demanda alega que Eisenberg, quien perpetró el esquema mientras vivía en Puerto Rico, usó una cuenta que controlaba en Mango Markets para vender una gran cantidad de futuros perpetuos a cambio de tokens MNGO y usó una cuenta separada en Mango Markets para comprar esos mismos futuros perpetuos. . La denuncia alega además que Eisenberg luego se comprometió en una serie de grandes compras del token MNGO de poco comercio con el fin de aumentar artificialmente el precio del token MNGO en relación con el criptoactivo USD Coin.

La denuncia también alega que, como resultado de estas transacciones, aumentó el precio de los futuros perpetuos de MNGO en Mango Markets, incluidos los que posee Eisenberg. Según la denuncia, Eisenberg usó el aumento del valor de su posición de futuros perpetuos de MNGO para pedir prestado y retirar aproximadamente $ 116 millones en varios activos criptográficos de Mango Markets, agotando efectivamente todos los activos disponibles de la plataforma Mango Markets.

“Como alegamos, Eisenberg se involucró en un esquema manipulador y engañoso para inflar artificialmente el precio del token MNGO, que se compró y vendió como un valor de criptoactivo, para tomar prestado y luego retirar casi todos los activos disponibles de Mango Markets, que dejó la plataforma en déficit cuando el precio del valor volvió a su nivel previo a la manipulación”, dijo David Hirsch, Jefe de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos. “Como muestra nuestra acción, la SEC sigue comprometida con erradicar la manipulación del mercado, independientemente del tipo de valor involucrado”.

La demanda de la SEC, presentada en el tribunal federal de distrito de Manhattan, acusa a Eisenberg de violar las disposiciones contra el fraude y la manipulación del mercado de las leyes de valores y busca una medida cautelar permanente, una medida cautelar basada en la conducta, devolución con intereses previos al juicio y sanciones civiles.

La investigación en curso de la SEC está a cargo de Kristin Pauley, de la Unidad de activos criptográficos y cibernéticos. Thomas Bedkowski, de la Unidad de activos criptográficos y cibernéticos, brindó asistencia adicional en la investigación. El litigio de la SEC estará a cargo de Alyssa Qualls de la Oficina Regional de Chicago. El asunto está siendo supervisado por Amy Flaherty Hartman, Jorge Tenreiro, Mr. Hirsch y Carolyn Welshhans.

La SEC agradece la asistencia de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, el FBI y la CFTC.

Fuente: Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.