Trade Coin Club recaudó dinero de más de 100,000 XNUMX inversores en todo el mundo

La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy cargos contra Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor y Jonathan Tetreault por sus roles en Trade Coin Club, un esquema fraudulento de criptomonedas Ponzi que recaudó más de 82,000 bitcoins, valorados en $295 millones en ese momento. , de más de 100,000 inversores en todo el mundo.

Según la demanda de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, Braga creó y controló Trade Coin Club, un programa de marketing multinivel que funcionó desde 2016 hasta 2018 y prometía ganancias de las actividades comerciales de un supuesto bot de comercio de activos criptográficos. La SEC alega que Braga y Paradise atrajeron a los inversores con representaciones falsas de que el bot realizaba "millones de microtransacciones" cada segundo y que los inversores recibirían un rendimiento mínimo del 0.35 por ciento diario. Sin embargo, en lugar de desplegar fondos de inversionistas para el supuesto bot comercial, Braga supuestamente desvió fondos de inversionistas para su propio beneficio y para pagar a una red de promotores de Trade Coin Club en todo el mundo, incluidos Paradise, Taylor y Tetreault.

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La SEC alega además que Trade Coin Club operó como un esquema Ponzi y que los retiros de los inversores provinieron en su totalidad de los depósitos realizados por los inversores, no de ninguna actividad comercial de criptoactivos por parte de un bot o de otra manera. La denuncia alega además que Braga recibió personalmente al menos 8,396 bitcoins de los montos invertidos (con un valor de $55 millones en ese momento), Paradise recibió 238 bitcoins (con un valor de más de $1.4 millones en ese momento), Taylor recibió 735 bitcoins (con un valor de más de $2.6 millones en ese momento), y Tetreault recibió 158 bitcoins (con un valor de más de $ 625,000 en ese momento).

“Alegamos que Braga usó Trade Coin Club para robar cientos de millones de inversionistas de todo el mundo y enriquecerse explotando su interés en invertir en activos digitales”, dijo David Hirsch, Jefe de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la División de Cumplimiento. "Para garantizar que nuestros mercados sean justos y seguros, continuaremos utilizando herramientas analíticas y de seguimiento de blockchain para ayudarnos en la búsqueda de personas que perpetran fraudes de valores".

La demanda de la SEC alega que Braga violó las disposiciones antifraude y de registro de valores, Paradise violó las disposiciones antifraude, de registro de valores y de registro de agentes de bolsa, y Taylor violó las disposiciones de registro de valores y de agentes de bolsa de las leyes federales de valores. La demanda busca medidas cautelares, restitución y sanciones civiles. La SEC presentó una segunda denuncia alegando que Jonathan Tetreault violó las disposiciones de registro de valores y de corredores de bolsa de las leyes federales de valores. Sin admitir ni negar las acusaciones, Tetreault accedió a resolver los cargos de la SEC. El acuerdo está sujeto a la aprobación del Tribunal.

La investigación de la SEC fue realizada por Serafima K. McTigue de la Unidad de activos criptográficos y cibernéticos y Victor Hong de la Oficina Regional de San Francisco. El caso fue supervisado por Steven Buchholz, el Sr. Hirsch y Jorge G. Tenreiro de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos. El litigio está a cargo de John Han de la Oficina Regional de San Francisco y la Sra. McTigue. La Comisión agradece la asistencia de la Comissão de Valores Mobilários de Brasil, la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de Portugal, la Autoridad de Supervisión Financiera de Finlandia y la Comisión de Servicios Financieros de Corea.

El Grupo de Trabajo de Estrategia Minorista de la Oficina de Educación de Inversores y Defensa y Cumplimiento de la SEC ha emitido un Alerta para inversores sobre activos digitales y criptoinversión y una Alerta para inversores sobre esquemas piramidales que se hacen pasar por programas de marketing multinivel. Los inversores pueden encontrar información adicional sobre activos digitales y esquemas de criptoinversión, incluidas las señales de advertencia de fraude, en Investor.gov.

Para más información sobre este tema:

• Alerta para inversores: cuidado con los activos digitales fraudulentos y los sitios web de negociación de "criptomonedas"
• ICO - Howeycoins

Fuente: Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.