Singapour a publié une évaluation nationale des risques (NRA) en matière de crimes environnementaux contre le blanchiment d'argent (ML) qui identifie les principales menaces et vulnérabilités en matière de crimes environnementaux et de blanchiment d'argent auxquels Singapour est exposée et décrit les mesures d'atténuation que les agences gouvernementales, les institutions financières (« IF ») et les organismes désignés peuvent prendre en compte. Les Entreprises et Professionnels Non Financiers (« EPNFD ») peuvent se développer pour faire face aux risques. 

2 Les délits environnementaux et le blanchiment de leurs produits mettent l'environnement en danger et ont des conséquences considérables. On estime que chaque année, les crimes environnementaux tels que le trafic illégal d’espèces sauvages et l’exploitation forestière illégale génèrent entre 110 et 281 milliards de dollars de gains criminels à l’échelle mondiale. L'exposition de Singapour aux crimes environnementaux et au blanchiment de capitaux découle de sa position en tant que centre financier international et plaque tournante du commerce et du transit, avec une économie fortement tournée vers l'extérieur.

3 L’Environment Crimes ML NRA a évalué que :

a) Singapour est vulnérable aux menaces de blanchiment d'argent émanant du trafic illégal d'espèces sauvages, de l'exploitation forestière illégale et du trafic de déchets, qui sont répandus en Asie du Sud-Est.

b) Par rapport à d'autres secteurs à Singapour, les banques et les prestataires de services de paiement transfrontaliers sont les plus vulnérables au risque d'être utilisés à mauvais escient pour blanchir les produits des délits environnementaux, compte tenu de leur nature transnationale.

c) Singapour dispose d'un cadre juridique et d'application solide et transparent pour détecter le blanchiment d'argent et mener des enquêtes, des poursuites, le recouvrement d'avoirs et la coopération internationale en matière de blanchiment d'argent, en relation avec les délits environnementaux.

d) Compte tenu du niveau d'exposition et de l'étendue des contrôles, il existe un risque moyen à faible que des criminels utilisent Singapour pour le blanchiment d'argent en matière de délits environnementaux.

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4 Les organismes d'application de la loi et les organismes de surveillance de Singapour continueront à rester vigilants et à prendre les mesures appropriées pour atténuer les risques identifiés dans cette NRA ML pour crimes environnementaux.

5 Les IF et les EPNFD devraient également se référer à cette ENR sur les crimes environnementaux dans l'évaluation de leurs risques et renforcer leurs contrôles le cas échéant. Veuillez vous référer à ceci lien pour une copie du ML NRA sur les crimes environnementaux.