Trade Coin Club a levé des fonds auprès de plus de 100,000 XNUMX investisseurs dans le monde

La Securities and Exchange Commission a annoncé aujourd'hui des accusations contre Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor et Jonathan Tetreault pour leurs rôles dans Trade Coin Club, un stratagème frauduleux de crypto Ponzi qui a levé plus de 82,000 295 bitcoins, d'une valeur de 100,000 millions de dollars à l'époque. , auprès de plus de XNUMX XNUMX investisseurs dans le monde.

Selon la plainte de la SEC, déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington, Braga a créé et contrôlé Trade Coin Club, un programme de marketing à plusieurs niveaux qui a fonctionné de 2016 à 2018 et a promis des bénéfices provenant des activités commerciales d'un prétendu bot de trading d'actifs cryptographiques. La SEC allègue que Braga et Paradise ont attiré les investisseurs avec de fausses déclarations selon lesquelles le bot effectuait "des millions de microtransactions" chaque seconde et que les investisseurs recevraient des rendements minimums de 0.35% par jour. Cependant, au lieu de déployer des fonds d'investisseurs pour le prétendu bot de trading, Braga aurait détourné des fonds d'investisseurs à son profit et pour payer un réseau de promoteurs mondiaux du Trade Coin Club, notamment Paradise, Taylor et Tetreault.

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La SEC allègue en outre que le Trade Coin Club fonctionnait comme un système de Ponzi et que les retraits des investisseurs provenaient entièrement des dépôts effectués par les investisseurs, et non d'une activité de négociation d'actifs cryptographiques par un bot ou autre. La plainte allègue en outre que Braga a personnellement reçu au moins 8,396 55 bitcoins des montants investis (d'une valeur de 238 millions de dollars à l'époque), Paradise a reçu 1.4 bitcoins (d'une valeur de plus de 735 million de dollars à l'époque), Taylor a reçu 2.6 bitcoins (d'une valeur de plus de 158 millions de dollars). à l'époque), et Tetreault a reçu 625,000 bitcoins (d'une valeur de plus de XNUMX XNUMX $ à l'époque).

"Nous alléguons que Braga a utilisé Trade Coin Club pour voler des centaines de millions d'investisseurs du monde entier et s'enrichir en exploitant leur intérêt à investir dans des actifs numériques", a déclaré David Hirsch, chef de la division Crypto Assets and Cyber ​​Unit de la division Enforcement. "Pour garantir que nos marchés sont équitables et sûrs, nous continuerons à utiliser des outils de traçage et d'analyse de la blockchain pour nous aider à poursuivre les individus qui commettent des fraudes en valeurs mobilières."

La plainte de la SEC allègue que Braga a violé les dispositions antifraude et d'enregistrement des valeurs mobilières, Paradise a violé les dispositions antifraude, d'enregistrement des valeurs mobilières et d'enregistrement des courtiers, et Taylor a violé les dispositions d'enregistrement des valeurs mobilières et des courtiers des lois fédérales sur les valeurs mobilières. La plainte demande une injonction, un remboursement et des sanctions civiles. La SEC a déposé une deuxième plainte alléguant que Jonathan Tetreault avait enfreint les dispositions sur les valeurs mobilières et l'inscription des courtiers en valeurs mobilières des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Sans admettre ni nier les allégations, Tétreault a accepté de régler les accusations de la SEC. Le règlement est soumis à l'approbation du tribunal.

L'enquête de la SEC a été menée par Serafima K. McTigue de la Crypto Assets and Cyber ​​Unit et Victor Hong du bureau régional de San Francisco. L'affaire a été supervisée par Steven Buchholz, M. Hirsch et Jorge G. Tenreiro de la Crypto Assets and Cyber ​​Unit. Le litige est mené par John Han du bureau régional de San Francisco et Mme McTigue. La Commission apprécie l'aide de la Comissão de Valores Mobilários du Brésil, de la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários du Portugal, de l'Autorité finlandaise de surveillance financière et de la Commission coréenne des services financiers.

Le groupe de travail sur la stratégie de vente au détail de l'Office of Investor Education and Advocacy and Enforcement de la SEC a publié un Alerte aux investisseurs sur l'investissement dans les actifs numériques et la cryptographie et le Alerte aux investisseurs sur les schémas pyramidaux se faisant passer pour des programmes de marketing à plusieurs niveaux. Les investisseurs peuvent trouver des informations supplémentaires sur les actifs numériques et les programmes d'investissement cryptographiques, y compris les signes avant-coureurs de fraude, sur Investisseur.gov.

Pour plus d'informations sur ce sujet :

• Alerte aux investisseurs : Méfiez-vous des sites Web frauduleux d'actifs numériques et de « cryptographie »
• ICO – Howeycoins

Source : Commission des valeurs mobilières des États-Unis