L'accusé, qui a été arrêté et emprisonné dans une prison fédérale à Porto Rico, attend d'être transporté à New York pour des accusations criminelles parallèles

La Securities and Exchange Commission a accusé aujourd'hui Avraham Eisenberg d'avoir orchestré une attaque contre une plateforme de négociation d'actifs cryptographiques, Mango Markets, en manipulant le jeton MNGO, un soi-disant jeton de gouvernance qui a été offert et vendu comme sécurité. Des enquêtes sur d'autres violations des lois sur les valeurs mobilières et sur d'autres entités et personnes liées à l'inconduite alléguée sont en cours.

Eisenberg, un citoyen américain de 27 ans qui a été arrêté et détenu au MDC Guaynabo, à Porto Rico, attend d'être transporté pour comparaître devant le district sud de New York où il fait face à des accusations criminelles et civiles parallèles, portées respectivement par le ministère de la Justice et la Commodities Futures Trading Commission (CFTC).

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Selon la plainte de la SEC, à partir du 11 octobre 2022, Eisenberg s'est engagé dans un stratagème visant à voler environ 116 millions de dollars d'actifs cryptographiques sur la plate-forme Mango Markets. La plainte allègue qu'Eisenberg, qui a perpétré le stratagème alors qu'il vivait à Porto Rico, a utilisé un compte qu'il contrôlait sur Mango Markets pour vendre une grande quantité de contrats à terme perpétuels pour des jetons MNGO et a utilisé un compte séparé sur Mango Markets pour acheter ces mêmes contrats à terme perpétuels. La plainte allègue en outre qu'Eisenberg s'est ensuite engagé dans une série d'achats importants du jeton MNGO peu échangé dans le but d'augmenter artificiellement le prix du jeton MNGO par rapport à l'actif crypto USD Coin.

La plainte allègue également qu'à la suite de ces transactions, le prix des contrats à terme perpétuels MNGO sur les marchés de la mangue, y compris ceux détenus par Eisenberg, a augmenté. Selon la plainte, Eisenberg a utilisé la valeur accrue de sa position à terme perpétuelle MNGO pour emprunter et retirer environ 116 millions de dollars de divers actifs cryptographiques de Mango Markets, drainant ainsi tous les actifs disponibles de la plate-forme Mango Markets.

"Comme nous le prétendons, Eisenberg s'est engagé dans un stratagème manipulateur et trompeur pour gonfler artificiellement le prix du jeton MNGO, qui a été acheté et vendu en tant que sécurité d'actif crypto, afin d'emprunter puis de retirer presque tous les actifs disponibles de Mango Markets, ce qui a laissé la plate-forme en déficit lorsque le prix du titre est revenu à son niveau d'avant la manipulation", a déclaré David Hirsch, chef de l'unité Crypto Assets and Cyber. "Comme le montre notre action, la SEC reste déterminée à éradiquer la manipulation du marché, quel que soit le type de titre impliqué."

La plainte de la SEC, déposée devant le tribunal de district fédéral de Manhattan, accuse Eisenberg d'avoir enfreint les dispositions anti-fraude et de manipulation du marché des lois sur les valeurs mobilières et demande une injonction permanente, une injonction basée sur la conduite, un remboursement avec intérêt avant jugement et des sanctions civiles.

L'enquête en cours de la SEC est menée par Kristin Pauley de la Crypto Assets and Cyber ​​Unit. Une assistance supplémentaire dans l'enquête a été fournie par Thomas Bedkowski de la Crypto Assets and Cyber ​​Unit. Le litige de la SEC sera dirigé par Alyssa Qualls du bureau régional de Chicago. L'affaire est supervisée par Amy Flaherty Hartman, Jorge Tenreiro, M. Hirsch et Carolyn Welshhans.

La SEC apprécie l'aide du bureau du procureur américain pour le district sud de New York, du FBI et de la CFTC.

Source : Commission des valeurs mobilières des États-Unis