Trade Coin Club привлек деньги от более чем 100,000 XNUMX инвесторов по всему миру

Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня объявила об обвинениях против Дувера Торреса Браги, Джоффа Парадайза, Келеонани Аканы Тейлор и Джонатана Тетрео за их участие в Trade Coin Club, мошеннической схеме криптовалюты Понци, которая привлекла более 82,000 295 биткойнов, что на тот момент оценивалось в 100,000 миллионов долларов. , от более чем XNUMX XNUMX инвесторов по всему миру.

Согласно жалобе SEC, поданной в Окружной суд Соединенных Штатов по Западному округу Вашингтона, Брага создала и контролировала Trade Coin Club, многоуровневую маркетинговую программу, которая действовала с 2016 по 2018 год и обещала прибыль от торговой деятельности предполагаемого бот для торговли криптоактивами. Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Braga и Paradise заманивали инвесторов ложными заявлениями о том, что бот совершал «миллионы микротранзакций» каждую секунду и что инвесторы будут получать минимальную прибыль в размере 0.35% в день. Однако вместо того, чтобы использовать средства инвесторов для предполагаемого торгового бота, Брага якобы перекачивал средства инвесторов в свою пользу и для оплаты сети промоутеров Trade Coin Club по всему миру, включая Paradise, Taylor и Tetreault.

Смотрите похожие статьи: SEC обвиняет Mattel в финансовых искажениях, а бывшего партнера PwC по аудиту — в ненадлежащем профессиональном поведении, Barclays соглашается заключить мировое соглашение на сумму 361 миллион долларов для урегулирования обвинений SEC, связанных с чрезмерным выпуском ценных бумаг, SEC обвиняет человека в том, что он выманил у инвесторов миллионы долларов, выдавая себя за миллиардера хедж-фонда

SEC также утверждает, что Trade Coin Club действовал как схема Понци и что вывод средств инвесторами происходил исключительно из депозитов, сделанных инвесторами, а не из какой-либо торговой деятельности криптоактивов ботом или иным образом. В жалобе также утверждается, что Брага лично получил не менее 8,396 55 биткойнов из вложенных сумм (на тот момент это стоило 238 миллионов долларов), Парадайз получил 1.4 биткойнов (на тот момент на сумму более 735 миллиона долларов), Тейлор получил 2.6 биткойнов (на сумму более 158 миллиона долларов). на тот момент), а Тетро получил 625,000 биткойнов (на тот момент это стоило более XNUMX XNUMX долларов).

«Мы утверждаем, что Брага использовал Trade Coin Club, чтобы украсть сотни миллионов у инвесторов по всему миру и обогатиться, используя их интерес к инвестированию в цифровые активы», — сказал Дэвид Хирш, начальник отдела криптоактивов и киберподразделения отдела правоприменения. «Чтобы обеспечить честность и безопасность наших рынков, мы продолжим использовать инструменты отслеживания блокчейна и аналитические инструменты, которые помогут нам в преследовании лиц, совершающих мошенничество с ценными бумагами».

В жалобе SEC утверждается, что Braga нарушила положения о борьбе с мошенничеством и регистрации ценных бумаг, Paradise нарушила положения о борьбе с мошенничеством, регистрации ценных бумаг и регистрации брокеров-дилеров, а Тейлор нарушила положения о ценных бумагах и регистрации брокеров-дилеров федеральных законов о ценных бумагах. Жалоба ищет судебный запрет, disgorgement, и гражданско-правовые санкции. SEC подала вторую жалобу, утверждая, что Джонатан Тетро нарушил положения о ценных бумагах и регистрации брокеров-дилеров федеральных законов о ценных бумагах. Не признавая и не отрицая обвинений, Тетро согласился урегулировать обвинения SEC. Мировое соглашение подлежит утверждению судом.

Расследование SEC проводили Серафима К. МакТиг из отдела криптоактивов и кибербезопасности и Виктор Хонг из регионального офиса в Сан-Франциско. Дело курировали Стивен Бухгольц, г-н Хирш и Хорхе Г. Тенрейро из Crypto Assets and Cyber ​​​​Unit. Судебный процесс ведется Джоном Ханом из регионального офиса в Сан-Франциско и г-жой МакТиг. Комиссия признательна за помощь бразильского Comissão de Valores Mobilários, португальского Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Управления финансового надзора Финляндии и Комиссии по финансовым услугам Кореи.

Целевая группа по стратегии розничной торговли Управления SEC по обучению инвесторов, защите интересов и правоприменению выпустила Оповещение для инвесторов о цифровых активах и крипто-инвестициях и Предупреждение для инвесторов о пирамидальных схемах, выдающих себя за многоуровневые маркетинговые программы. Инвесторы могут найти дополнительную информацию о цифровых активах и схемах инвестирования в криптовалюту, включая предупреждающие признаки мошенничества, на Investor.gov.

Для получения дополнительной информации по этой теме:

• Предупреждение для инвесторов: остерегайтесь мошеннических сайтов, торгующих цифровыми активами и «крипто»
• ICO — Ховейкоины

Источник: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.